Estados Unidos y Reino Unido endurecen sanciones contra Irán por actividades financieras ilícitas

La respuesta de Estados Unidos y el Reino Unido

En un esfuerzo coordinado, Estados Unidos y el Reino Unido han impuesto sanciones contra redes iraníes involucradas en evasión financiera y actividades hostiles. El presidente Donald Trump ha declarado que el alto el fuego con Irán está en una situación crítica tras rechazar la última propuesta de paz de Teherán. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una alerta dirigida a bancos e instituciones financieras para que identifiquen y reporten operaciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Actividades ilícitas del CGRI

Según el organismo, el CGRI recurre a empresas pantalla, infraestructura de activos digitales y otros proveedores de servicios para burlar las restricciones vigentes. La actividad iraní en activos digitales alcanzó miles de millones de dólares anuales. El Tesoro precisó que empresas petroleras vinculadas a Irán realizaron aproximadamente USD 4.000 millones en transacciones durante 2024. Decenas de navieras con sede en Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, conectadas al transporte de petróleo iraní sancionado, procesaron alrededor de USD 707 millones a través de cuentas estadounidenses ese mismo año.

Medidas de presión económica

La alerta de FinCEN instruye a las instituciones financieras a vigilar señales específicas de lavado de dinero en nombre del CGRI. Entre los patrones señalados figuran empresas de reciente constitución que mueven sumas inusualmente elevadas, firmas que enrutan pagos a través de múltiples intermediarios y transacciones conectadas a empresas iraníes de criptomonedas. La medida convierte al sistema financiero global en un instrumento activo de presión económica sobre Teherán.

Impacto en el comercio petrolero

En materia de comercio petrolero, los bancos deben prestar atención al petróleo etiquetado como “mezcla malaya” para disimular su origen iraní, así como a documentos de embarque falsificados o ausentes y transferencias de crudo entre buques que ocultan la procedencia del cargamento. En abril, el Tesoro ya había enviado cartas a instituciones financieras de China, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y Omán, amenazando con sanciones secundarias por operar con Irán.

Consecuencias para Irán

El mismo lunes, el Tesoro estadounidense sancionó a 12 personas y entidades —tres iraníes y nueve compañías con sede en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos— por facilitar la venta y el envío de petróleo iraní a China. Las entidades sancionadas verán bloqueados sus activos en territorio estadounidense, y toda transacción con ellas por parte de personas o empresas de ese país quedará prohibida. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la “Furia Económica” seguirá privando al régimen de financiación para sus programas de armas, sus representantes terroristas y sus ambiciones nucleares.

Respuesta del Reino Unido

De forma paralela, el gobierno británico anunció sanciones contra nueve personas —siete de nacionalidad iraní— y tres entidades a las que acusa de llevar a cabo “actividades hostiles” en nombre de Irán que amenazan la seguridad del Reino Unido y la estabilidad regional. Las medidas incluyen congelación de activos, prohibición de viajar e inhabilitación para ejercer cargos directivos. La canciller Yvette Cooper declaró que “este paquete de sanciones apunta directamente a organizaciones e individuos que amenazan la seguridad en las calles del Reino Unido y la estabilidad en Oriente Medio”.

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