Desmantelan red de estafa en Chile: 49 detenidos por USD 200 millones en criptomonedas
La organización acusada de estafar a 400 jubilados estadounidenses con más de USD 200 millones en criptomonedas fue desmantelada en Chile.
La estafa masiva
Comenzó la audiencia de formalización de 49 miembros de una organización acusada de estafar a unos 400 jubilados estadounidenses con más de USD 200 millones en criptomonedas. La banda, liderada por ciudadanos chinos del llamado «Clan Cheng», operaba desde la Zofri de Iquique.
El modus operandi
La organización utilizaba falsas plataformas de inversión para engañar a ciudadanos extranjeros. Los fondos obtenidos eran transferidos a Chile y lavados a través de un entramado de 119 sociedades comerciales, con la ayuda de un ejecutivo de un banco privado de Iquique.
La investigación
La investigación comenzó después de que un conjunto de ciudadanos norteamericanos fueron víctimas de fraudes cometidos por vías informáticas, lo que gatilló la alarma en el FBI. La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, detalló que se trata de «una defraudación a ciudadanos en su mayoría de Estados Unidos, quienes invertían presuntamente fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias».
La colaboración del Banco Santander
El Banco Santander aseguró que fueron ellos quienes dieron la alerta en Chile, al percatarse de varios movimientos sospechosos. «A raíz de esto, con fecha 10 de julio de 2025, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público -que dio origen a la investigación- con el fin de facilitar las indagatorias y diligencias probatorias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan», señalaron mediante un comunicado de prensa.
Explora más noticias en nuestra sección: Mundo
