EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para cárteles mexicanos

La investigación desvela una red de lavado de dinero global

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una acusación formal contra dos ciudadanos chinos, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, por conspiración para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acusación, presentada en el Distrito Este de Virginia, revela una compleja red de lavado de dinero que involucra a cómplices en varios países, incluyendo Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares.

Según la acusación, Zhen, Wu y sus cómplices utilizaron métodos secretos y clandestinos para blanquear grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico y fondos que se hacían pasar por tales, en nombre de organizaciones criminales transnacionales. La conspiración se extendió durante años y involucró dinero procedente del narcotráfico, incluyendo la importación y venta de estupefacientes ilícitos, como cocaína y fentanilo.

La respuesta de la justicia estadounidense

La acusación fue presentada el 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandría, Virginia. Zhen y Wu fueron acusados formalmente y permanecen prófugos. De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión cada uno. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia y la Agente Especial a Cargo Cindy Marx de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA). La División de Operaciones Especiales de la DEA, Unidad de Investigaciones Bilaterales, investigó el caso con la asistencia de la Oficina de Inteligencia Especial de la DEA, la Unidad de Explotación de Documentos y Medios, y las oficinas de la DEA en varios lugares del mundo.

La lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico

La acusación presentada en este caso destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico. La red de lavado de dinero desvelada por la investigación involucra a cómplices en varios países, lo que subraya la necesidad de una respuesta global para combatir estas actividades ilícitas.

La fiscal Chelsea R. Rooney, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal, y el fiscal federal adjunto Edgardo J. Rodríguez, del Distrito Este de Virginia, están a cargo del caso. La fiscal Caylee E. Campbell, también de la Sección MNF, brindó una asistencia sustancial durante toda la investigación.

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