Estados Unidos endurece su política contra Irán: sanciones a 35 entidades por finanzas clandestinas

La respuesta de Washington

En un movimiento que busca obstaculizar el flujo de fondos hacia Teherán, el gobierno de Estados Unidos ha decidido sancionar a 35 empresas e individuos vinculados a la estructura financiera clandestina del régimen iraní. Esta medida, según el Departamento del Tesoro, apunta a desarticular las redes de lavado de dinero y evasión de sanciones que permiten al régimen de Irán mantener su financiamiento a pesar de las restricciones internacionales.

El sistema bancario paralelo de Irán

Según Scott Bessent, secretario del Tesoro, el sistema bancario paralelo de Irán es un salvavidas crítico para sus fuerzas armadas, permitiendo acciones que alteran el comercio global y alimentan la violencia en Medio Oriente. Los fondos ilícitos movilizados a través de estas redes sostienen operaciones terroristas continuas del régimen, representando una amenaza directa para el personal estadounidense, aliados regionales y la economía global.

Empresas y personas sancionadas

Entre las compañías sancionadas figuran Farab Soroush Afagh Qeshm Company, vinculada a Shahr Bank, y firmas asociadas a Bank Sina y Bank Sepah, este último responsable del financiamiento del programa balístico iraní. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también designó a entidades como Nix Energy y Tai Lung Trading, que habrían transferido millones de dólares en nombre de ciudadanos iraníes previamente sancionados.

Advertencias a entidades extranjeras

El Tesoro advirtió a entidades extranjeras sobre la “exposición significativa a sanciones” por involucrarse en estas transacciones. Un foco clave de las advertencias fueron las refinerías privadas chinas conocidas como “teapots”, principalmente en la provincia de Shandong. Estas plantas, principales compradoras del crudo iraní por fuera del sistema estatal chino, han recurrido al sistema financiero estadounidense para pagos en dólares y adquisición de insumos.

Impacto en la economía global

El endurecimiento de la política sancionatoria de Estados Unidos coincide con el estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto armado en Irán. Expertos en riesgo internacional sostienen que para lograr un impacto decisivo, Washington debería avanzar contra los bancos chinos que facilitan operaciones al régimen. La decisión de sancionar a estas entidades busca cortar los mecanismos que permiten al régimen recibir pagos por hidrocarburos y otros productos, reducir sus ingresos y limitar su acceso a bienes estratégicos.

Desde febrero de 2025, la OFAC ha ejecutado cerca de 1.000 acciones sancionatorias relacionadas con Irán, abarcando individuos, embarcaciones y aeronaves, en el marco de una campaña de máxima presión sobre las redes de lavado de dinero y evasión de sanciones del régimen. Las autoridades estadounidenses remarcaron que el objetivo es exponer y desarticular los métodos utilizados por Teherán para mantener su financiamiento a pesar de las restricciones internacionales.

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