Caso $LIBRA: La Justicia Interviene con Medidas Cautelares

La investigación sobre el caso $LIBRA ha dado un paso significativo hacia la claridad con la intervención de la Justicia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ha ordenado el congelamiento de decenas de billeteras virtuales presuntamente vinculadas a la maniobra investigada con la criptomoneda $LIBRA. Además, se ha dispuesto que los principales exchanges internacionales de criptomonedas entreguen toda la información disponible para identificar a los titulares de estas billeteras.

Esta decisión se basa en un extenso informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, que ha reconstruido el recorrido de los activos digitales desde las denominadas “Team Libra Wallets” hasta distintas plataformas de intercambio de criptomonedas. La resolución judicial sostiene que existen elementos suficientes para avanzar con una medida cautelar, ya que se encuentran acreditados tanto la verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora.

El fallo describe el recorrido que, según el informe técnico, siguieron los fondos. Se detectó una secuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chain vinculadas a billeteras identificadas como parte del “Team Libra”. Estas billeteras distribuyeron activos hacia distintas direcciones que luego actuaron como nodos de concentración antes de terminar en exchanges internacionales.

La resolución explica que las medidas patrimoniales buscan garantizar la futura ejecución de los derechos y asegurar un eventual decomiso de bienes vinculados al delito, evitando que se consolide el producto o provecho obtenido de manera ilícita. El juez ha ordenado a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex entregar el legajo completo de los clientes asociados a esas cuentas, incluyendo la documentación de apertura de las cuentas, registros de conexiones IP, movimientos de criptoactivos, cuentas bancarias vinculadas, y direcciones utilizadas para enviar o recibir fondos.

El caso $LIBRA se refiere al lanzamiento y promoción de un criptoactivo denominado ‘$LIBRA’ y menciona que el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto y el contrato para adquirir el token. La resolución también repasa que, según la denuncia, el precio del activo pasó de 0,01 dólares a casi 5 dólares tras esa publicación, pero pocas horas después se desplomó, lo que habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares por parte de un reducido grupo de billeteras.

El fallo agrega que esa maniobra habría generado una pérdida de valor en las tenencias de más de cuarenta mil personas que habían comprado el token luego del mensaje presidencial. Además del congelamiento de las direcciones de criptomonedas, el juez ordenó entregar el legajo completo de los clientes asociados a esas cuentas.

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