EE.UU. sanciona al bufete Karnakis and Karnakis por ocultar dueños de la flota fantasma iraní
EE.UU. sanciona al bufete Karnakis and Karnakis por registrar sociedades vinculadas a la flota fantasma iraní
El Departamento del Tesoro actúa contra Karnakis and Karnakis
Este miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al bufete de abogados Karnakis and Karnakis, una firma con sede en Panamá y Grecia. La medida se emitió bajo la premisa de que la firma habría registrado, durante años, las sociedades que aparecían como propietarias de los buques que integran la conocida como flota fantasma de Irán.
Acusaciones de ocultamiento de la propiedad naval
Según la acusación oficial, el estudio legal utilizó su estructura para encubrir la verdadera titularidad de los buques iraníes. Las sociedades registradas por Karnakis and Karnakis figuraban en los documentos como dueñas de la flota, aunque la realidad de la propiedad permanecía oculta tras la fachada de esas entidades offshore.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) amplía la lista negra
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, incorporó a su lista negra a cinco personas, cuatro empresas y nueve embarcaciones vinculadas al entramado señalado. La inclusión en dicha lista implica que los activos de los señalados quedan bajo estricto control y que cualquier transacción con entidades bajo jurisdicción estadounidense queda prohibida.
Alcance de la medida contra personas y embarcaciones
Los cinco individuos y las cuatro compañías señaladas por la OFAC forman parte del entramado que, según la autoridad estadounidense, facilitó la ocultación de la propiedad real de los buques. Asimismo, las nueve embarcaciones incluidas en la lista negra fueron identificadas como parte de la flota que, pese a su aparente anonimato, estaba operando bajo la sombra de esas sociedades.
Repercusiones para la estructura offshore del bufete
La sanción dirigida a Karnakis and Karnakis refuerza la postura de Estados Unidos frente a la utilización de estructuras offshore para evadir controles internacionales. Al quedar la firma en la lista negra, se dificulta su capacidad de operar en el sistema financiero estadounidense y se envía un mensaje claro a otras entidades que pudieran estar involucradas en prácticas similares.
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