Cómo una red de empresas pantalla vinculada al Kremlin movió más de 500 millones de dólares pese a las sanciones

Durante los primeros cuatro meses de 2025, una estructura de compañías fantasma controlada por el oligarca moldavo‑israelí Ilan Shor logró transferir más de USD 500 millones a través del sistema financiero occidental, a fin de financiar componentes de drones y otros insumos militares para el frente de Ucrania. La investigación, publicada por The New York Times a partir de archivos internos de la firma moscovita A7, muestra cómo la empresa creó una malla de firmas pantalla en Asia, África y América Latina para ocultar el origen de cada compra.

La arquitectura de la red A7

A7, fundada en 2024 bajo la excusa de “desarrollar el comercio exterior”, se convirtió rápidamente en el nexo entre empresas rusas sancionadas y proveedores internacionales. Según los documentos filtrados, la compañía abrió cuentas en bancos kirguisos, en los Emiratos Árabes Unidos y en otras jurisdicciones poco reguladas, usando esas vías para mover dólares, euros y renminbi sin que los reguladores detectaran la verdadera procedencia de los fondos.

El papel de Kirguistán como escala de tránsito

Kirguistán surgió como el punto de apoyo más efectivo. Se identificaron seis cuentas en bancos locales por donde circularon más de USD 100 millones. La Trading Company of the Kyrgyz Republic, una entidad estatal creada para “vigilar las transacciones comerciales”, terminó por instalar el software de A7 en su portal y procesar pedidos que, en realidad, no tenían vínculo con la economía kirguisa. El ex ministro de Economía Daniyar Amangeldiev defendió la creación de la compañía, pero la presión occidental obligó al gobierno a cerrar la Trading Company y a designar un representante especial para combatir la evasión de sanciones.

Uso de criptomonedas e inteligencia artificial

Para ocultar el rastro de los rublos y otras divisas, A7 recurrió a criptomonedas como Tether y a conversiones en bancos de los Emiratos. Un esquema interno muestra que alrededor de USD 100 millones fueron enviados en dirhams emiratíes a través de First Abu Dhabi Bank, para luego convertirse en dólares y euros. Además, la empresa desarrolló una aplicación propia potenciada por la inteligencia artificial de OpenAI, que le permitía leer facturas reales y generar versiones falsificadas con sellos digitales. Un caso concreto involucró una factura de USD 46 000 por sensores de alta tecnología; el software de A7 la transformó en una orden de compra de cajas de luz LED para la Trading Company kirguisa, engañando al banco chino Ceyuan Electronic Technology Company.

Impacto en el frente de Ucrania y la respuesta internacional

De los USD 500 millones movilizados, más de USD 130 millones correspondieron a productos con aplicación militar, como componentes de drones, servidores Nvidia para IA y equipos de acero que podrían servir para proyectiles. Nick Grothaus, de Kharon, señaló que esas facturas son “las migas de pan que los gobiernos usan para rastrear los envíos a Rusia”. Sin embargo, la sofisticación de la red dificultó la detección, y bancos de más de 80 países procesaron pagos sin levantar sospechas.

La comunidad internacional ha intentado cerrar estas brechas. La directora del programa de asuntos internacionales de la Escuela de Economía de Kiev, Elina Ribakova, describió a A7 como “un monstruo” que muestra la capacidad de Rusia para sortear las sanciones. Aun así, la presión política en EE. UU. y Europa se redujo tras la segunda presidencia de Donald Trump, que eliminó más restricciones de las que agregó, según datos del Tesoro.

Los protagonistas detrás del entramado

Ilan Shor, condenado en Moldavia por el “robo del siglo” de mil millones de dólares, se encuentra bajo sanciones estadounidenses desde 2022. Sus contactos dentro del Kremlin incluyen a Sergei V. Kiriyenko, responsable de la influencia rusa en exrepúblicas soviéticas. La esposa de Shor, la cantante Sara Shor, mantiene una presencia pública en Instagram que muestra lujos en Maldivas, mientras la familia sigue operando a través de la red A7.

En respuesta, autoridades kirguisas como Bakyt Sydykov anunciaron la creación de un representante especial para coordinar la política contra la evasión de sanciones. La medida llega después de que el comercio de China y Europa con Kirguistán se disparara de 8 mil millones a casi 23 mil millones de dólares, un salto que, según el economista Robin Brooks (Brookings), indica que el país funciona más como una vía de tránsito que como un mercado interno.

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